La Guardia Civil detiene a dos personas e investiga a otras cinco por estafa

Agentes de la Guardia Civil de Pont d´Inca  practicaron las detenciones en el marco de la operación “Checkbook”, tras identificar a los presuntos autores de diversas estafas a empresas de distribución de alimentos al por mayor, así como distribuidores de maquinaria industrial.

Los presuntos autores se hacían pasar  por los responsables de empresas, poniéndose en contacto con  empresas de distribución de alimentos de toda la isla, así como con vendedores de maquinaria para la fabricación industrial de pizzas. Los autores no solo se ponían en contacto con empresas de la isla, sino que buscaron nuevas víctimas de este engaño, contactando con empresas de la península, llegando a encargar a una empresa de Granada, maquinaria industrial para fabricar pizzas, por el valor aproximado de 5.000 euros, recibiendo el pedido en un lugar diferente al que realmente iban a emplear.

El medio de pago que intentaban utilizar era mediante pagarés sin fondos, aunque algunos responsables de estas empresas rechazaron la forma de pago, desconociendo que les habían intentado engañar. Mediante este método, estafaron género congelado por valor aproximado de 10.000 euros a una distribuidora del Polígono de Marratxí.

Por otro lado, durante el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron que los autores estaban empleando los datos y medios de pago de empresas actualmente sin actividad y sin fondos en las cuentas bancarias, además de utilizar cuentas de correo electrónico y tarjetas de telefonía a nombre de terceras personas, actuando desde un locutorio para evitar ser descubiertos.

Durante la explotación de la operación se llevó a cabo un registro en el domicilio de uno de los detenidos así como en una nave del polígono de Marratxí, interviniendo  43 pagarés en blanco de una de las sociedades empleadas así como 8 tarjetas de telefonía móvil y numerosa documentación de las empresas relacionadas.

Además de la detención de los dos principales responsables, se ha procedido a investigar a otras cinco personas relacionadas con el hecho delictivo.